Le indagini coordinate dalla Procura Europea hanno riguardato 7 società formalmente ubicate in Spagna, Romania, Estonia, Ungheria e Bulgaria, ma che, in realtà, venivano gestite dall’Italia tramite una società cooperativa di Orta Nova (FG), attraverso le quali l’organizzazione criminale indagata gestiva una vasta attività di vendita on line di penumatici per auto ed altri veicoli a motore

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Più in particolare, dalle investigazioni è stato ricostruito il seguente sistema di frode:

creazione di società di puro artificio localizzate alle Isole Canarie (Spagna), alle quali erano formalmente riconducibili le piattaforme web di e-commerce per la vendita di pneumatici;
attraverso tali siti web, gli utenti (prevalentemente cittadini italiani) effettuavano i propri ordini, che venivano trasmessi ad ulteriori società schermo localizzate in altri Paesi dell’Unione Europea (Romania, Estonia, Ungheria e Bulgaria) riconducibili ai medesimi indagati;
queste ultime si occupavano di comunicare ai reali fornitori dei pneumatici, estranei al meccanismo di frode, l’entità dell’ordine e la destinazione dello stesso;
la merce veniva quindi spedita dal fornitore reale al consumatore finale italiano, senza transitare in alcun modo attraverso le società formalmente interposte nella transazione;
le società localizzate alle Isole Canarie emettevano quindi nei confronti del consumatore finale una fattura senza applicazione dell’I.V.A..

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Le risultanze raccolte, acquisite anche mediante i canali di cooperazione internazionale realizzata per il tramite del Comando Generale della Guardia di Finanza, hanno consentito alla Procura Europea di chiedere ed ottenere dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia un provvedimento di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 5 indagati, di cui 2 destinatari della custodia in carcere, 2 destinatari di arresti domiciliari e 1 sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza. Gli indiziati sono il 30enne Vincenzo Maffione arrestato questa mattina dalla Polizia di Dubai, dove era domiciliato, definendosi “un cervello in fuga” e un 33enne cittadino Aire, anch’esso condotto in carcere. Sono invece ai domiciliari una donna di 33 anni e un uomo di 60, quest’ultimo con residenza all’estero. Infine vige l’obbligo di dimora per un 60enne di Orto Nova, legale rappresentante della società cooperativa.


https://www.pneusnews.it...e-una-societa-di-foggia/

È perché non leggono LLCC!
https://www.llcc.it/YetA...spx?g=posts&m=624211

Infatti si presume che dopo l’oscuramento dei siti e la relativa indagine sulle aziende, la GDF vada a pescare gli acquirenti per i controlli sull’effettivo pagamento dell’IVA
Film gia visto…